Nosotros ayudamos a diseñar y desarrollar programas de cumplimiento normativo adaptados a sus necesidades. Esto incluye, entre otras cosas, la identificación de riesgos y vulnerabilidades, la elaboración de políticas y procedimientos internos, la formación del personal en materia de Compliance y la realización de auditorías periódicas para evaluar la efectividad de los programas de cumplimiento. […]
Ayudamos a diseñar e implementar programas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto incluye la identificación y análisis de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a los que se enfrenta la empresa, la elaboración de políticas y procedimientos internos para prevenir y detectar el lavado […]
En nuestra Firma ayudamos diseñar e implementar programas de prevención y control del soborno y la corrupción. Esto incluye la identificación y análisis de los riesgos de soborno y corrupción a los que se enfrenta la empresa, la elaboración de políticas y procedimientos internos para prevenir y detectar el soborno y la corrupción, la formación […]
