Ayudamos a diseñar e implementar programas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto incluye la identificación y análisis de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a los que se enfrenta la empresa, la elaboración de políticas y procedimientos internos para prevenir y detectar el lavado de activos y financiación del terrorismo, la formación del personal en materia de SARLAFT y la realización de auditorías periódicas para evaluar la efectividad de los programas implementados.
Además, en nuestra Firma tenemos la capacidad operativa para brindar representación jurídica a nuestros clientes en caso de que se enfrenten a investigaciones o sanciones por incumplimiento de las normas SARLAFT. En estos casos, podemos asesorar a sus clientes sobre cómo responder a las investigaciones y ayudarles a implementar medidas correctivas para prevenir futuros incumplimientos.
El SARLAFT es un aspecto importante a considerar para empresas y organizaciones en Colombia, y en nuestra Firma podemos brindar asesoría y representación legal en materia de prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para garantizar el cumplimiento de las normas y evitar riesgos legales y financieros.